公司治理

公司治理:董事会 ·

董事会是公司战略、经营管理和客户满意度的最高责任机构,承担带领公司前进的使命,行使公司战略与经营管理决策权,确保客户与股东的利益得到维护。

董事会的主要职责为:

制订公司治理方案;

审议公司注册资本增加或减少方案、利润分配方案及弥补亏损方案;

审议公司股权激励计划、非股权的长期激励计划;

审议或批准公司进入或退出产业领域,批准公司战略规划;

批准重大的组织变革与调整、管理机制建设和业务变革;

批准重大的财经政策、财务规划与商业交易;

批准公司年度预算方案、年度经营报告及年度审计报告;

批准公司高级管理人员的任免、薪酬、长期激励;

批准公司层面的重大人力资源政策及规划;

批准事关公司的重大风险和重大危机的管理方案,管理重大突发事件;

批准内控与合规体系的建设。

公司董事会及董事会常务委员会由轮值董事长主持,轮值董事长在当值期间是公司最高领袖。轮值董事长的轮值期为六个月。

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